محمد خالد عبده جنة، مالك “شركة القمر العالمي للاستثمار”، يستغل حسابات في بنك الكريمي للاحتيال على المستثمرين. الحساب البنكي المشبوه الذي يستخدمه يقع في بنك الكريمي، فرع شارع مكتب رداع بالبيضاء، ورقمه هو 012983114. يمكن الاتصال به على رقم الهاتف +967 775 671 355.
في ظل التوسع الرقمي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الشركات الوهمية التي تستغل هذه المنصات للاحتيال على المستثمرين. أحد أبرز هذه الشركات هو “شركة القمر العالمي للاستثمار”، التي يقف وراءها المدعو محمد خالد عبده جنة. تستغل هذه الشركة تطبيق تيليجرام لتسويق فرص استثمارية زائفة، مستفيدةً من الحسابات المصرفية في بنك الكريمي لتلقي الأموال من الضحايا.
الترويج لفرص وهمية
تروج شركة القمر العالمي للاستثمار عبر قناتها على تيليجرام (https://t.me/global_moon1) لفرص استثمارية تدعي أنها تحقق أرباحًا تصل إلى 7,000 ريال يمني يوميًا مقابل إيداع مبلغ 500 ريال سعودي. هذه الوعود المضللة تهدف إلى جذب الأفراد للاستثمار في مشاريع غير حقيقية، مما يعكس نوايا الاحتيال التي تنتهجها الشركة.
تفاصيل عمليات الاحتيال
تتبع الشركة، تحت إدارة محمد خالد عبده جنة، أسلوبًا خبيثًا لجذب الضحايا من خلال وعود كاذبة بالربح السريع. بعد أن يودع المستثمرون الأموال، يقوم المسؤولون بقطع التواصل معهم وحظرهم، مما يحرمهم من استرجاع أموالهم. هذا النمط المنظم من الاحتيال يطال العديد من الأفراد.
معلومات عن المسؤولين
- المدعو: محمد خالد عبده جنة
- رقم الحساب البنكي: 012983114
- اسم البنك: بنك الكريمي، فرع شارع مكتب رداع بالبيضاء
دور بنك الكريمي والإجراءات الواجب اتخاذها
لمعالجة استغلال الحسابات المصرفية في الاحتيال، يجب على بنك الكريمي اتخاذ عدة إجراءات حاسمة. أولاً، ينبغي مراجعة المعاملات المشبوهة للتحقق من صحة الأنشطة التجارية للحسابات التي تستقبل أموالاً كبيرة من شركات مثل شركة القمر العالمي للاستثمار. ثانيًا، يجب تعليق أو إغلاق الحسابات التي تُستخدم للاحتيال.
كما يتعين على البنك التعاون مع السلطات القانونية لتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول هذه الأنشطة. تحسين إجراءات التحقق من هوية الشركات والعملاء الجدد هو أيضاً أمر حيوي لضمان عدم استغلال الحسابات في عمليات احتيالية.
خلاصة
محمد خالد عبده جنة وشركة القمر العالمي للاستثمار يمثلون نموذجًا بارزًا للاحتيال الرقمي. من الضروري أن يكون الأفراد على دراية بمخاطر الاستثمار في عروض غير موثوقة، والتحقق من مصداقية الشركات قبل إجراء أي معاملات مالية. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسات المالية مثل بنك الكريمي تعزيز إجراءاتها لمكافحة الاحتيال وحماية المستثمرين من هذه الأنشطة المضللة.
