دور الشخص المستلم للأموال:

بالنظر إلى تفاصيل الحالة، يتضح أن الشخص المستلم للأموال قد يكون متورطًا في عملية النصب والاحتيال من خلال الأدوار التالية:

1. تقديم حساب بنكي: 📉 يُعدّ تقديم حساب بنكي لجهة مجهولة أو مشبوهة جريمة في حد ذاتها، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. التعامل مع أموال مجهولة المصدر: 💰 تسلّم مبالغ مالية كبيرة من جهات مجهولة دون التأكد من مصدرها يُعدّ اشتراكاً في جريمة غسل الأموال.
3. تحويل الأموال إلى جهات خارجية: 🌐 تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية تابعة للشركة الوهمية دون التحقق من شرعيتها يُعدّ مشاركة في جريمة النصب والاحتيال.
4. الادعاء بالجهل وعدم المعرفة: 🚫 ادعاء الشخص بأنه لم يكن على علم بطبيعة عمل الشركة لا يعفيه من المسؤولية، خاصةً أنه قد تقاضى مبالغ مالية مقابل قيامه بتلك الأعمال.

العقوبة المترتبة على الشخص المستلم للأموال:

بناءً على ما سبق، يُحاكم الشخص المستلم للأموال باعتباره شريكًا في جريمة النصب والاحتيال وغسل الأموال، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

⚖️ نصائح قانونية هامة:

• التحقق من شرعية الشركات: ✅ التأكد من شرعية الشركات التي يتم التعامل معها والتحقق من سجلاتها التجارية وتراخيصها.
• عدم تقديم معلومات بنكية لجهات مجهولة: 🚫 عدم تقديم أي معلومات بنكية لجهات مجهولة أو مشبوهة.
• الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه: 📞 الإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه للجهات الأمنية المختصة.